122cc太阳集成官网

证券代码：600117     证券简称：122cc太阳集成官网       编号：临2026-022

tyc122cc太阳成集团(股份)有限公司·Official website

关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

tyc122cc太阳成集团(股份)有限公司·Official website（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动，现对董事会下设战略委员会的成员进行调整。具体如下：

一、调整前各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：汪世峰

委员：司永涛  王非  马存宝  周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉  范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕  王非

二、调整后的各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：王雪原

委员：司永涛  王非  马存宝  周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员：司永涛

委员：杨乃辉  范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员：何鸣

委员：范增裕  王非

特此公告。

tyc122cc太阳成集团(股份)有限公司·Official website董事会

2026年4月8日